Governo societario di SOMEC S.p.A.

Somec S.p.A. ha adottato un sistema di governance di tipo tradizionale. L’Assemblea dei Soci nomina perciò sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA AZIONISTI E STATUTO

L’Assemblea è l’organo che esprime la volontà degli azionisti, attraverso deliberazioni che sono prese in conformità con la legge e lo Statuto di Somec S.p.A.

Statuto (maggio 2023)
Regolamento Assembleare
Regolamento Consiglio Amministrazione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente, gli Amministratori Delegati e gli Amministratori Indipendenti di Somec S.p.A. sono stati nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2023 e rimarranno in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025.

CARICANOME COGNOMELUOGO DI NASCITADATA DI NASCITA
Presidente e Amministratore DelegatoOscar MarchettoPonte di Piave (TV)11/06/1964
Amministratore DelegatoAlessandro ZanchettaOderzo (TV)13/05/1969
Amministratore DelegatoGian Carlo CorazzaSan Vito al Tagliamento (PN)01/07/1963
Amministratore DelegatoDavide CallegariTreviso (TV)28/11/1974
Amministratore Indipendente e Lead Indipendent directorGianna AdamiCittadella (PD)17/06/1957
Amministratore Indipendente (1)Elena NembriniBergamo (BG)27/03/1963
Amministratore Indipendente (1)Giuliana BorelloVibo Valentia (VV)17/10/1982

(2) Amministratore munito dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale di Somec S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2023 e resterà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

CARICANOME COGNOMELUOGO DI NASCITADATA DI NASCITA
PresidenteMichele FurlanettoSan Donà di Piave (VE)27/12/1967
Sindaco effettivoLuciano FranciniSan Fior (TV)13/05/1969
Sindaco effettivoAnnarita FavaTreviso29/03/1968
Sindaco supplenteLorenzo BoerTreviso13/03/1973
Sindaco supplenteBarbara MarazziTreviso08/03/1975

COMITATO CONTROLLO, RISCHI e SOSTENIBIILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2023 ha istituito il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità composto da tre Amministratori Indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2025, attribuendo a tale Comitato il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche; il comitato svolge altresì il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione in materia di sostenibilità.

CARICANOME COGNOME
Amministratore Indipendente e Presidente del ComitatoElena Nembrini
Amministratore Indipendente e Membro del ComitatoGianna Adami
Amministratore Indipendente e Membro del ComitatoGiuliana Borello
COMITATO REMUNERAZIONi E NOMINE

Il Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2023 ha istituito il Comitato Remunerazioni e Nomine composto da tre Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2025, attribuendo a tale Comitato il compito di formulare proposte e valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche; presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e investiti di particolari cariche; monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati; formulare proposte in materia di nomine.

CARICANOME COGNOME
Amministratore Indipendente e Presidente del ComitatoGianna Adami
Amministratore Indipendente e Membro del ComitatoElena Nembrini
Amministratore Indipendente e Membro del ComitatoGiuliana Borello
COMITATO PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2023 ha istituito il Comitato Parti Correlate che svolge le funzioni previste dal Regolamento “Operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del predetto Regolamento forniti dalla CONSOB con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

CARICANOME COGNOME
Amministratore Indipendente e Presidente del ComitatoGianna Adami
Amministratore Indipendente e Membro del ComitatoElena Nembrini
Amministratore Indipendente e Membro del ComitatoGiuliana Borello
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
SOCIETÀ DI REVISIONE

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