Governo societario di SOMEC S.p.A.
Somec S.p.A. ha adottato un sistema di governance di tipo tradizionale. L’Assemblea dei Soci nomina perciò sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale.
L’Assemblea è l’organo che esprime la volontà degli azionisti, attraverso deliberazioni che sono prese in conformità con la legge e lo Statuto di Somec S.p.A.
Il Presidente, i Consiglieri delegati del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Indipendenti di Somec S.p.A. sono stati nominati dall’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 e rimarranno in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.
| CARICA | NOME COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
|---|---|---|---|
| Presidente | Oscar Marchetto | Ponte di Piave (TV) | 11/06/1964 |
| Consigliere (1) | Alessandro Zanchetta | Oderzo (TV) | 13/05/1969 |
| Consigliere (1) | Gian Carlo Corazza | San Vito al Tagliamento (PN) | 01/07/1963 |
| Lead Indipendent director (2) | Gianna Adami | Cittadella (PD) | 17/06/1957 |
| Consigliere Indipendente (2) | Stefano Campoccia | Conegliano (TV) | 29/10/1960 |
(1) Consigliere Delegato
(2) Consigliere munito dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF.
Il Collegio Sindacale di Somec S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 e resterà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
| CARICA | NOME COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
|---|---|---|---|
| Presidente | Michele Furlanetto | San Donà di Piave (VE) | 27/12/1967 |
| Sindaco effettivo | Luciano Francini | San Fior (TV) | 13/05/1969 |
| Sindaco effettivo | Annarita Fava | Treviso | 29/03/1968 |
| Sindaco supplente | Lorenzo Boer | Treviso | 13/03/1973 |
| Sindaco supplente | Aldo Giusti | Godega di Sant’Urbano (TV) | 19/04/1958 |
Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A., ha istituito il Comitato Controllo e Rischi composto da due Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, attribuendo a tale Comitato il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
| CARICA | NOME COGNOME |
|---|---|
| Amministratore Indipendente Lead Independent Director | Gianna Adami |
| Amministratore Indipendente | Stefano Campoccia |
Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A., ha istituito il Comitato per la Remunerazione composto da due Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, attribuendo a tale Comitato il compito di formulare proposte e valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche; presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e investiti di particolari cariche; monitoraggio e verifica circa il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.
| CARICA | NOME COGNOME |
|---|---|
| Amministratore Indipendente Lead Independent Director | Gianna Adami |
| Amministratore Indipendente | Stefano Campoccia |
Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020 ha istituito il Comitato Parti Correlate che svolge le funzioni previste dal Regolamento “Operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del predetto Regolamento forniti dalla CONSOB con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
| CARICA | NOME COGNOME |
|---|---|
| Amministratore Indipendente Lead Independent Director | Gianna Adami |
| Amministratore Indipendente | Stefano Campoccia |
La funzione di controllo contabile di Somec S.p.A. è affidata a EY S.P.A.
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