Governo societario di SOMEC S.p.A.

Somec S.p.A. ha adottato un sistema di governance di tipo tradizionale. L’Assemblea dei Soci nomina perciò sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA AZIONISTI E STATUTO

L’Assemblea è l’organo che esprime la volontà degli azionisti, attraverso deliberazioni che sono prese in conformità con la legge e lo Statuto di Somec S.p.A.

Statuto Aprile 2021
Regolamento Assembleare
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente, i Consiglieri delegati del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Indipendenti di Somec S.p.A. sono stati nominati dall’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 e rimarranno in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.

CARICANOME COGNOMELUOGO DI NASCITADATA DI NASCITA
PresidenteOscar MarchettoPonte di Piave (TV)11/06/1964
Consigliere (1)Alessandro ZanchettaOderzo (TV)13/05/1969
Consigliere (1)Gian Carlo CorazzaSan Vito al Tagliamento (PN)01/07/1963
Lead Indipendent director (2)Gianna AdamiCittadella (PD)17/06/1957
Consigliere Indipendente (2)Stefano CampocciaConegliano (TV)29/10/1960

(1) Consigliere Delegato
(2) Consigliere munito dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale di Somec S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 e resterà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

CARICANOME COGNOMELUOGO DI NASCITADATA DI NASCITA
PresidenteMichele FurlanettoSan Donà di Piave (VE)27/12/1967
Sindaco effettivoLuciano FranciniSan Fior (TV)13/05/1969
Sindaco effettivoAnnarita FavaTreviso29/03/1968
Sindaco supplenteLorenzo BoerTreviso13/03/1973
Sindaco supplenteAldo GiustiGodega di Sant’Urbano (TV)19/04/1958

COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A., ha istituito il Comitato Controllo e Rischi composto da due Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, attribuendo a tale Comitato il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

CARICANOME COGNOME
Amministratore Indipendente
Lead Independent Director
Gianna Adami
Amministratore IndipendenteStefano Campoccia
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A., ha istituito il Comitato per la Remunerazione composto da due Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022, attribuendo a tale Comitato il compito di formulare proposte e valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche; presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e investiti di particolari cariche; monitoraggio e verifica circa il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.

CARICANOME COGNOME
Amministratore Indipendente
Lead Independent Director
Gianna Adami
Amministratore IndipendenteStefano Campoccia
COMITATO PARTI CORRELLATI

Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020 ha istituito il Comitato Parti Correlate che svolge le funzioni previste dal Regolamento “Operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del predetto Regolamento forniti dalla CONSOB con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

CARICANOME COGNOME
Amministratore Indipendente
Lead Independent Director
Gianna Adami
Amministratore IndipendenteStefano Campoccia
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
SOCIETÀ DI REVISIONE

La funzione di controllo contabile di Somec S.p.A. è affidata a EY S.P.A.
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