Governo societario di SOMEC S.p.A.
Somec S.p.A. ha adottato un sistema di governance di tipo tradizionale. L’Assemblea dei Soci nomina perciò sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale.
L’Assemblea è l’organo che esprime la volontà degli azionisti, attraverso deliberazioni che sono prese in conformità con la legge e lo Statuto di Somec S.p.A.
Il Presidente, gli Amministratori Delegati e gli Amministratori Indipendenti di Somec S.p.A. sono stati nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2023 e rimarranno in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025.
| CARICA | NOME COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
|---|---|---|---|
| Presidente e Amministratore Delegato | Oscar Marchetto | Ponte di Piave (TV) | 11/06/1964 |
| Amministratore Delegato | Alessandro Zanchetta | Oderzo (TV) | 13/05/1969 |
| Amministratore Delegato | Gian Carlo Corazza | San Vito al Tagliamento (PN) | 01/07/1963 |
| Amministratore Delegato | Davide Callegari | Treviso (TV) | 28/11/1974 |
| Amministratore Indipendente e Lead Independent director (1) | Gianna Adami | Cittadella (PD) | 17/06/1957 |
| Amministratore Indipendente (1) | Elena Nembrini | Bergamo (BG) | 27/03/1963 |
| Amministratore Indipendente (1) | Giuliana Borello | Vibo Valentia (VV) | 17/10/1982 |
(1) Amministratore munito dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF.
Il Collegio Sindacale di Somec S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2023 e resterà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.
| CARICA | NOME COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
|---|---|---|---|
| Presidente | Michele Furlanetto | San Donà di Piave (VE) | 27/12/1967 |
| Sindaco effettivo | Luciano Francini | San Fior (TV) | 22/06/1959 |
| Sindaco effettivo | Annarita Fava | Treviso (TV) | 29/03/1968 |
| Sindaco supplente | Lorenzo Boer | Treviso (TV) | 13/03/1973 |
| Sindaco supplente | Barbara Marazzi | Treviso (TV) | 08/03/1975 |
Il Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2023 ha istituito il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità composto da tre Amministratori Indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2025, attribuendo a tale Comitato il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche; il comitato svolge altresì il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione in materia di sostenibilità.
| CARICA | NOME COGNOME |
|---|---|
| Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato | Elena Nembrini |
| Amministratore Indipendente e Membro del Comitato | Gianna Adami |
| Amministratore Indipendente e Membro del Comitato | Giuliana Borello |
Il Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2023 ha istituito il Comitato Remunerazioni e Nomine composto da tre Amministratori indipendenti, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2025, attribuendo a tale Comitato il compito di formulare proposte e valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche; presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e investiti di particolari cariche; monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati; formulare proposte in materia di nomine.
| CARICA | NOME COGNOME |
|---|---|
| Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato | Gianna Adami |
| Amministratore Indipendente e Membro del Comitato | Elena Nembrini |
| Amministratore Indipendente e Membro del Comitato | Giuliana Borello |
Il Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2023 ha istituito il Comitato Parti Correlate che svolge le funzioni previste dal Regolamento “Operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del predetto Regolamento forniti dalla CONSOB con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
| CARICA | NOME COGNOME |
|---|---|
| Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato | Gianna Adami |
| Amministratore Indipendente e Membro del Comitato | Elena Nembrini |
| Amministratore Indipendente e Membro del Comitato | Giuliana Borello |
La funzione di controllo contabile di Somec S.p.A. è affidata a EY S.P.A.
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